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  取締役会議事録臨時株主総会議事録通 告 書上 申 書催 告 書
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NORISUGI & ASSOCIATES TOTATE INTERNATIONAL BLDG. 2F
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿株式会社
取 締 役 会 議 事 録
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿株式会社（以下「当会社」という）の取締役会を、平成２０年 月 日午前 時、東京都＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿の当会社本店において開催した。
代表取締役社長＿＿＿＿＿＿＿＿氏は、当会社の定款の規定に従い、議長となり、開会を宣した。
議 案 臨時株主総会招集の件
議長が、臨時株主総会を下記のとおり招集することを提案したところ、審議の後、出席取締役は全員異議なく、原案どおり招集することを承認可決した。
以上をもって、本取締役会の議案の全てを終了したので、議長は午前 時 分、閉会を宣した。
上記議事の経過の要領及びその結果を記録するために本議事録を作成し、出席取締役及び出席監査役が以下に署名又は記名押印する。 平成２０年 月 日 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿株式会社
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＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿株式会社
臨時株主総会議事録
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿株式会社（以下「当会社」という）の臨時株主総会を、平成２０年 月 日午前 時、東京都＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿の当会社本店において開催した。
上記のとおり定足数に達したので、代表取締役社長＿＿＿＿＿＿＿氏が議長となり、定刻、開会を宣した。
議事の経過の要領及びその結果は以下のとおりである。
第１号議案 資本金及び資本準備金の額の減少の件
議長は、本議案につき詳細に説明し、下記の要領により資本金及び資本準備金の額を減少したき旨を提案したところ、審議の後、出席株主は、資本金及び資本準備金の額の減少を、原案どおり承認した。
第２号議案 剰余金の処分の件
議長は、第１号議案における資本金及び資本準備金の額の減少により生じる剰余金について、平成１９年 月 日現在の欠損の填補に充てるため、下記のとおり処分したい旨を説明したところ、審議の後、出席株主は、原案どおりこれを承認した。
記
以上をもって、本総会の議案の全てを終了したので、議長は、午前 時 分、閉会を宣した。
上記議事の経過の要領及びその結果を記録するために本議事録を作成し、議長・議事録作成者並びに出席取締役及び出席監査役が以下に署名又は記名押印する。
平成２０年 月 日
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿株式会社
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別紙２
通 告 書
平成２０年 月 日 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 代表者＿＿＿＿＿＿＿＿殿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿株式会社（以下「当社」という）は、別紙１の現物出資目録記載の貴社が当社に対して有している債権につき、期限の利益を放棄することをここに御通告します。
東京都＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿株式会社 代表取締役社長＿＿＿＿＿＿＿＿
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上 申 書
当会社は、平成２０年 月 日開催の株主総会において資本の額を減少する決議をし、平成２０年 月 日付官報に公告するとともに、同日付をもって知れている債権者（添付「債権者名簿」記載の債権者）に対しては、添付の「催告書」により各別に催告いたしましたが、これに対して異議を述べた債権者はありませんでした。
平成２０年 月 日
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿株式会社 代表取締役 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
東京法務局本局 御中
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債 権 者 各 位 平成２０年 月 日
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿株式会社 代表取締役 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
催 告 書
拝啓 貴殿ご清祥の段御慶び申し上げます さて、幣社は、平成２０年 月 日の株主総会において、資本金の額を＿＿＿＿＿＿＿円減少し＿＿＿＿＿＿＿円とし、減少額全額を資本の欠損の填補に充てるべきことを、また、資本準備金の額を＿＿＿＿＿＿＿円減少し＿＿＿＿＿＿＿円とし、減少額全額を資本の欠損の填補に充てるべきことをそれぞれ決議いたしました。この決定に対して異議のある債権者は、来る平成２０年 月 日までに幣社へその旨お申し出下さい。 なお、貸借対照表の公告は、平成２０年 月 日付官報に掲載します。
敬具
このお知らせは、会社法の定めに従い行っているものです。 ご異議のない債権者の方は、何らお手続きをお取りいただく必要はございません。 本件についてのお問い合わせは、下記にて承ります。 電話番号： 03-xxxx-xxxx （＿＿＿部＿＿＿＿＿＿＿ ）
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