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取締役会議事録
臨時株主総会議事録
募集株式の引受申込書
資本金の額の計上に関する証明書

NORISUGI & ASSOCIATES

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＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿株式会社

取　締　役　会　議　事　録

　

　

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿株式会社（以下「当会社」という）の取締役会を、平成２０年　　月　　日午前　　時、東京都＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿の当会社本店において開催した。

取締役総数 名
出席取締役数 名
監査役総数 名
出席監査役数 名

代表取締役社長＿＿＿＿＿＿＿＿氏は、当会社の定款の規定に従い、議長となり、開会を宣した。

議　案臨時株主総会招集の件

議長が、臨時株主総会を下記のとおり招集することを提案したところ、審議の後、出席取締役は全員異議なく、原案どおり招集することを承認可決した。

日　　時 平成２０年　　月　　日 午前　　時
場　　所
東京都＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
当会社本店
議　　案 募集株式の発行の件

　

以上をもって、本取締役会の議案の全てを終了したので、議長は午前　　時　　分、閉会を宣した。

上記議事の経過の要領及びその結果を記録するために本議事録を作成し、出席取締役及び出席監査役が以下に署名又は記名押印する。

　

　

平成２０年　　月　　日

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿株式会社

議　　　　長
代表取締役
社　　　　長		 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
取　締　役 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
取　締　役 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
監　査　役 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿株式会社

　

臨時株主総会議事録

　

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 株式会社（以下「当会社」という）の臨時株主総会を、平成２０年　　月　　日午前　　時、東京都 の当会社本店において開催した。

　

株主の総数 名
発行済株式の総数 株
議決権を有する総株主の数 名
総株主の議決権の数 個
出席株主の数 (委任状出席を含む) 名
出席株主の議決権の数 個

　

上記のとおり定足数に達したので、代表取締役社長＿＿＿＿＿＿＿氏が議長となり、定刻、開会を宣した。

議事の経過の要領及びその結果は以下のとおりである。

　

議　案　　募集株式の発行の件

　

議長は、募集株式の発行に関する件につき、次のとおり提案した。

　

　募集株式の発行に関する決議事項

(1)　募集株式の数 普通株式　　株
(2)　現物出資に関する事項
＿＿＿＿＿＿＿が当会社に対して有する別紙現物出資
債権目録記載の債権 金＿＿＿＿＿円
（募集株式１株と引換えに給付する財産の額 金＿＿＿＿＿円）
(3)　申込期日平成２０年　　月　　日
(4)　給付期日平成２０年　　月　　日
(5)　増加する資本金及び資本準備金に関する事項
増加する資本金の額 金＿＿＿＿＿円
増加する資本準備金の額 金＿＿＿＿＿円
(6)　割当方法株主割当てによるものとし、次のとおり割当てる。
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 株

　

なお、会社法第２０２条第４項所定の通知期間を置かないことにつき、出席株主は全員同意した。

　

審議の後、出席株主は、募集株式の発行を原案どおり承認した。

　

以上をもって、本総会の議案の全てを終了したので、議長は、午前　　時　　分、閉会を宣した。

　

上記議事の経過の要領及びその結果を記録するために本議事録を作成し、議長・議事録作成者並びに出席取締役及び出席監査役が以下に署名又は記名押印する。

　

　

平成２０年　　月　　日

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿株式会社

議　　　　長
代表取締役
社　　　　長		 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
取　締　役 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
取　締　役 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
監　査　役 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　

募集株式の引受申込書

　

（１） 銘　柄：　 株式会社
（２） 種　類：　普通株式
（３） 申込株式数　：　　　株
（４）
出資の目的たる財産の内容及び価額　：
別紙現物出資債権目録記載の__________________の _____________株式会社に対する債権　金______________円（募集株式1株と引換えに給付する財産の額　金______________円）
（５） 上記（４）の財産の給付期日　：　平成20年 月 日

　
　貴社定款及び本書記載事項を承認のうえ、上記のとおり株式を引受けたく、ここに申込みます。

　

平成20年 月 日

　

株式申込人

　

（住　所）

　

（商　号）

　

申込代理人

　

（住　所）

　

（氏　名）

　

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　株式会社　殿

　

資本金の額の計上に関する証明書

　

①　給付を受けた金銭以外の財産の価格

　　　金　　　　　　　　　円

　

②　資本金及び資本準備金の額として計上すべき額から減ずるべき額と定めた額

　　　金　0円

　

③株式発行割合

　

　　　　　　　発行する株式の数（　　株）　　　　　　　　　　　

発行する株式の数（　　株）＋処分する自己株式の数（0株）　＝　100％

　

④（①－②）の額に株式発行割合（③）を乗じて得た額

（①－②）×③　＝　金＿＿＿＿円

⑤自己株式の帳簿価額等

金　0円

⑥資本金等増加限度額（④－⑤）　　

金＿＿＿＿円

⑦資本金等増加限度額のうち資本金として計上する額

金＿＿＿＿円

⑧資本金等増加限度額のうち資本準備金として計上する額

金＿＿＿＿円

　

　資本金＿＿＿＿円は会社法第４４５条及び会社計算規則第３７条の規定に従って計上されたことに相違ありません。

　

　平成２０年　　 月 　　日

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿株式会社

代表取締役　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿