平成○○年○月○日○○○○株式会社創立事務所において設立時取締役全員出席し、その全員一致の決議により次のように設立時代表取締役を選定した。なお、被選定者は即時その就任を承諾した。
設立時代表取締役
同
上記設立時代表取締役の選定を証するため、設立時取締役の全員は、次のとおり記名押印する。
平成 年 月 日
○○○○株式会社
出席設立時取締役
